股东周年大会 - 公司拟于2025年12月19日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟重选多名执行董事和独立非执行董事[4] - 拟重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数20%[5] - 董事获授权购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数10%[6] - 扩大授予董事配发发行股份授权，扩大数额不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 代表委任表格及相关文件须在股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[10] - 公司于2025年12月16日至2025年12月19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 为符合出席股东大会投票资格，过户文件及股票不迟于2025年12月15日下午4时前送交公司香港股份过户登记分处[10] - 若香港天文台悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或“极端情况”生效，大会将延期[10]