内部监控审查 - 2025年4月25日委聘信永方略进行内部监控审查，范围为2024年4月1日至2025年3月31日，跟进范围为2025年4月1日至10月31日[4] - 内部监控审查发现多项缺陷，跟进审查显示建议整改已采纳实施[5] 政策制定与修订 - 集团管理层制定“对外投资管理政策”并获审批[7][8] - 集团管理层修订会计系统用户权限，管理员权限由内部监控专员持有[10] - 集团管理层制定“会计操作指引”，安排员工培训，更新“财务报表流程”[12][14] - 集团管理层审查修订“品牌推广部二零二四年度管理政策”，编制审批“品牌推广部二零二五年度管理政策”[17] - 公司更新现行付款管理指引审批流程[23][24] - 金额低于200,000港元单次经常性营运开支付款申请表须一名执行董事批准[24] - 金额超过200,000港元单次非经常性开支重大付款申请表须两名执行董事批准[24] - 集团管理层组织审查易生活人事管理制度，新政策获批发放执行[27] - 集团管理层要求财务部及时申报缴纳税项，制定税务管理政策，及时开具增值税发票[32] - 公司制定税务申报管理政策，要求会计人员至少在申报截止日期前一天完成申报[33] - 公司制定每月结帐流程政策，要求财务人员在结帐期间依据时间表核对销售交易并开具发票[33] - 公司制定并发放执行全面合规管理政策[36][37] - 公司制定“关连交易管理规则”，新委任人员10个工作日内提交关连人士名单[42] 整改措施 - 珠海易铁回收应收账款采取多项整改措施[20][21] - 珠海易铁及中农信北京部分雇员改为直接办理代扣代缴及代发薪金[29] - 公司实施规定的发票开立流程，业务部监控订单收款与开票情况[34] 其他 - 股份自2024年12月2日上午9时起于联交所暂停买卖，直至另行通知[48] - 公司提醒股东及投资者买卖证券时审慎行事[49] - 公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[50]