利润分配与股本变更 - 2024年年度利润分配方案为每10股派现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增2股[1] - 2025年7月利润分配后，总股本由66,670,000股变为80,004,000股，注册资本由66,670,000元变为80,004,000元[1] 经营范围与公司治理变更 - 拟变更经营范围，新增多项技术服务、设备制造、研发及进出口等业务[2][3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《公司监事会议事规则》废止[3] 股份相关规定 - 设立时发行股份总数为5000.00万股[14] - 曾股份总数为6667.00万股，现已发行股份数为8000.40万股，均为人民币普通股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[15] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会表决等[16] - 股东会等决议违法或章程，股东60日内可请求法院撤销[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[18][19] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情形下，两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，两个月内召开临时股东会[22] 董事会相关规定 - 由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[34] - 可决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会审议[36] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[38] - 担任需有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[39] - 行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[40] 审计委员会相关规定 - 成员为三名，至少包括两名独立董事[41] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] - 作出决议，应当经成员过半数通过[41] 监事会相关规定 - 由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生[44] - 每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[45] 财务报告与分红规定 - 需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46][47] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[47] 其他规定 - 实行内部审计制度，配备专职人员，对财务收支和经济活动进行监督[52] - 聘用、解聘年审会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[52] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[54]