公司基本信息 - 公司于2024年1月10日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1667.00万股[7] - 公司注册资本为人民币8000.40万元[7] - 公司设立时发行股份总数为5000.00万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为8000.40万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 哈尔滨博实自动化股份有限公司认购959.9760万股，持股19.1995%[14] - 张玲珑认购696.0000万股，持股13.9200%[14] - 彭云华认购488.8000万股，持股9.7760%[14] - 林凯和林慧均认购456.0120万股，持股9.1202%[14][15] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 特定情况可收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21][22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同类别股份总数25%，所持股份上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让，所持股份不超1000股可一次全转让[25] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 六种情形发生之日起两个月内召开临时股东会[45][46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[50] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开十日前提临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[82] - 董事会可依据授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[82] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，至少包括两名独立董事[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[102] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用[114] - 公司按年度进行利润分配，有条件可进行中期分配[115] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[117] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[112] 其他规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[107] - 聘用、解聘年审会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[125] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]