董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 融资授权 - 董事会可依年度股东会授权，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[10] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集主持董事会临时会议[10] 会议通知 - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数审议通过[18] - 关联会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数审议通过[23] 其他规定 - 董事未出席亦未委托代表视为放弃投票权[12] - 会议记录保存不少于十年[23] - 无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[23] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[23] - 董事会不得越权[29] - 董事对决议担责，违法致损参与决议董事赔偿[24] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[24] - 规则由董事会解释修订，股东会通过生效[26] - “以上”含本数，“少于”等不含本数[26]