提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 成员任期与同届董事会任期一致，届满连选可连任[5] 提名委员会职责 - 向董事会建议规模和构成、拟定选标准和程序等[9] - 就提名或任免董事等事项向董事会提建议[10] 会议相关规定 - 按需召开，原则上不迟于会前三天通知并提供资料[12] - 应由二分之一以上成员出席方可举行[14] - 决议须经全体成员过半数通过[14] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存期限不少于十年[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[19]