战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与同届董事会任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 不迟于会议召开前三天通知成员并提供资料[11] - 二分之一以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体成员过半数通过[11] 其他规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销成员职务[12] - 表决方式为在决议上签字表决[13] - 会议资料保存期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同[17]