会议信息 - 公司2025年股东周年大会于12月19日8时30分在香港海洋公园万豪酒店举行[1] 财务相关 - 需省览及接纳截至2025年7月31日止年度经审核财务报表[1] 人事及委任 - 重选林建康等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[1] - 续聘安永会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[1] 股份授权 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[1] - 授予董事发行、配发及处理不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[1] - 扩大根据发行股份授权加上购回股份总数[1] 投票相关 - 填妥代表委任表格须在大会指定时间最少48小时前送达登记处[4] - 股东填妥交回表格后仍可亲身出席大会并投票，表格视为撤销[4] - 大会决议案将以按股数投票方式表决[4]