证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-041 中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发 出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王 仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的 召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 等的规定。 会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下 议案： 1、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...