关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开第十 一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。具体内容详见公司 2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具 体如下表： 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042 中原内配集团股份有限公司 二 ...