中原内配集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选任，优化董事会成员及经营管理班子成员的构成，完善公司治理结构，根 据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定和要求，董事会设立提名委员会。为便于该委员会开展工作及在 工作中有章可循，特制定《董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 第五条 提名委员会设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人由独立董事担 任。 第 ...