内部控制制度 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[3] - 建立与实施应遵循五项原则[5] - 制度包括基本要素[6] - 应涵盖业务环节[8] 管理制度 - 建立和完善各项管理制度[9] - 明确对控股子公司管理控制事项[12] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循原则[16] - 明确审批权限[16] - 关联董事和股东须回避表决[17] - 与关联方交易签订书面协议[19] 对外担保 - 制定《对外担保管理制度》[21] - 控股子公司比照规定执行并披露信息[24] 募集资金 - 专户存储管理并掌握资金动态[26] - 审计部每季度报告使用情况[28] 重大投资 - 按规定执行审批[30] - 投资发展部负责相关工作[31] 信息披露 - 按规则和制度做好工作，董秘为联系人[33] 内部审计 - 审计部定期检查缺陷并提建议[37] - 内审机构每季度报告工作情况[37] - 公司出具年度内控评价报告[37] 审计评价 - 注册会计师出具评价意见[38] - 非标准审计报告时董事会作说明[38] 绩效考核 - 将内控执行情况作考核指标，建立追究机制[38] 报告披露 - 年报披露同时披露评价和审计报告[38] 资料保存 - 审计部资料保存遵守规定[38] 制度附则 - 依规定执行未尽事宜[40] - 不一致时以规定为准[40] - 董事会制定、修订和解释[41] - 自审议通过之日起施行[42] - 制度日期为2025年11月19日[43]