茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年1月23日的通函以 及2025年2月17日之公告。於2025年2月17日召開的2025年第一次臨時股東大會 上，本公司通過了股東大會對本公司董事會（「董事會」）的授權方案的修訂，據 此，股東大會授權董事會發行債務融資工具，發行規模合計不超過本公司最近一 期經審計淨資產的350%。 董事會宣佈，根據上述股東授權及上海證券交易所的批准，本公司已於2025年11 月19日完成向專業投資者非公開發行2025年公司債券（第三期）（「本期債券」）。本 期債券的發行規模為人民幣50億元，面值及發行價均為每單位人民幣100元。本 期債券包括期限為兩年（「兩年期品種」）和期限為三年（「三年期品種」）的兩個品 種。兩年期品種的最終發行規模為人民幣37億元，最終票面利率為1.92%；三年 期品種的最終發行規模為人民幣13億元，最終票面利率為1.97%。本期債券發行 所募集的資金將用於償還到期公司債券本金。 本期債券承銷機構及其關聯方參與認購了本期債券。主承銷商國信證券股份有限 公司參與認購並獲配兩年期品種人民幣0.1億元及三年期品種人民幣0.5億元，其 關聯方南方基金管理 ...