股东周年大会 - 公司拟于2025年12月19日中午12时在香港海洋公园万豪酒店举行2025年股东周年大会[5] - 股东如无法出席可填妥代表委任表格，最迟须于大会指定举行时间最少48小时前交回[5] - 股东周年大会将省览及接纳公司截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表等报告[58] - 股东周年大会将重选三名卸任董事，即林建岳博士、余宝珠女士和周炳朝先生[58] - 股东周年大会将续聘安永会计师事务所为公司来年独立核数师[58] 股份授权 - 回购授权不得超过授予一般授权决议案获通过当日已发行股份总数的10%[11] - 股份发行授权为授予董事配发行及处理不超过授予一般授权决议案获通过当日已发行股份总数20%的一般授权[13] - 2024年12月13日上届股东周年大会授予董事回购及发行股份一般授权将在2025年股东周年大会结束时失效[17] - 2025年股东周年大会将提呈普通决议案，若通过将授予董事回购不超已发行股份总数10%的一般及无条件授权[20] - 2025年股东周年大会将提呈两项普通决议案，若通过将分别授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般及无条件授权，并加入回购股份[21] 股权结构 - 最后实际可行日期为2025年11月14日[12] - 丰德丽于最后实际可行日期由丽新发展持有约63.40%[12] - 丽丰于最后实际可行日期由丽新发展持有约55.08%[12] - 丽新发展于最后实际可行日期由公司持有约55.60%权益[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括883,373,901股股份，尚未行使购股权可认购16,254,651股股份，无库存股份[35] 股份交易 - 最后实际可行日期前十二个月内，股份于联交所每月最高成交价在0.49 - 0.88港元，最低成交价在0.50 - 0.88港元[39] - 若回购授权全面行使，公司最多可回购88,337,390股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数的10%[35] - 若通过股份发行授权普通决议案且2025年股东周年大会前无进一步发行或回购股份，公司可发行最多176,674,780股股份，占已发行股份总数20%[21] 董事情况 - 林建岳博士、余寶珠女士及周炳朝先生将在2025年股东周年大会上轮换卸任，符合资格并愿意重选连任[24] - 周炳朝先生已任独立非执行董事超9年，其重选须由股东以独立决议案批准[25] - 林博士目前持股比例为43.85%，行使回购授权后持股比例将增至48.95%[45][50] - 林博士目前收取公司年度酬金3,061,200港元，另从丽新发展、丽丰、丰德丽分别收取13,618,200港元、2,723,880港元、11,065,560港元[49] - 余女士目前收取公司年度酬金1,824,000港元，另从丽新发展、丽丰分别收取125,000港元、2,114,975港元[51]