证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-038 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相 ...