股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月1日14：00在上海浦东新区公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2025年12月1日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12] - 股东及代理人发言或提问不超5分钟，次数不超2次[6] - 现场会议表决前推举2名股东代表计票和监票[7] - 会议审议变更注册资本、取消监事会等议案[15] - 出席会议股东提前30分钟签到确认资格[3] - 公司拟用上证信息提醒服务推送参会邀请[9] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长肖志华[12] 股份及资本信息 - 2025年10月16日完成2023年限制性股票激励计划部分股份登记，数量271,400股[18] - 股票2025年10月22日上市流通[18] - 本次登记后总股本由113,548,754股增至113,820,154股[18] - 本次登记后注册资本由113,548,754元增至113,820,154元[18] 制度及章程信息 - 公司拟对《公司章程》部分条款修订[18] - 董事会提请授权管理层办理工商变更及章程备案[18] - 相关议案已通过第二届董事会第十七次会议审议[20][23] - 公司拟不再设监事会，《监事会议事规则》废止[23] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有9项子议案[23] - 相关公告及制度全文2025年11月15日刊载于上交所网站[20][23]