会议信息 - 公司十届二十七次董事会会议于2025年11月20日召开[1] - 公司董事会决定于2025年12月29日下午14：30召开2025年第三次临时股东会[7][8] 委员会调整 - 调整董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，表决全票通过[3] 制度修订 - 公司董事会同意对四项管理制度制定或修订，待股东会审议[4][5][6]