股东特别大会 - 公司拟于2025年12月8日下午4时以虚拟会议方式召开[3] - 会议将审议阳江和汕头股权收购及重选两名董事等决议案[4] - 代表委任表格须最迟于会议指定时间48小时前送达或提交[5] - 确定股东出席会议并投票资格记录日期为2025年12月5日[5] 会议相关安排 - 若香港政府于会议当日中午12时后宣布悬挂八号或以上台风信号等，会议将休会[5] - 已登记股东可通过Vistra卓佳电子投票系统参与会议[7] - 非登记股东可通过银行等持有股份并出席会议，需向相关方查询安排[7] 董事会构成 - 公司董事会由4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事组成[6]