公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需提交股东大会审议[1] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[2] 股份与财务规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法或违反章程决议，但召集程序或表决方式轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[21] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[22] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[28] - 监事会每6个月至少召开一次会议[28] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[29] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[30] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，制定《自愿信息披露管理制度》等3项制度[38][39] - 第1 - 9项修订制度尚需提交公司股东大会审议[39]