会议信息 - 公司将于2025年12月15日下午五时举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在2025年12月13日下午五时前交回[4] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[28] - 股份过户文件及股票须在2025年12月8日下午四时三十分前交回[28] - 确定股东出席股东大会及投票权利的记录日期为2025年12月15日[28] 股份相关 - 购回授权可回购不超过通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[9] - 发行授权可配发、发行及处理不超过通过决议案当日已发行股份总数20%的额外股份[11] - 股份每股面值0.10港元[11] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为375,033,506股[22] - 通过发行授权决议案后，公司可发行最多75,006,701股股份，占已发行股份20%[24] - 通过购回授权决议案后，公司可购回最多37,503,350股股份，占已发行股份10%[24] 董事信息 - 董事会由四名董事组成，陈冠华先生及叶伟伦先生将在股东周年大会轮席退任并拟重选连任[19] - 陈先生通过城创投资有限公司持有68,628,444股股份权益，占公司已发行股本约18.29%[36] - 陈先生可收取董事袍金每月10,000港元[36] - 叶先生可收取董事袍金每年120,000港元[38] 股价情况 - 2024年11月至2025年11月，股份每月最高成交价在0.218 - 0.425港元，最低成交价在0.162 - 0.385港元[47] 决议案相关 - 决议案将考虑采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[55] - 决议案将重选陈冠华先生为执行董事、叶伟伦先生为独立非执行董事等[55] - 决议案将续聘郑郑会计师事务所有限公司为公司核数师[55] 其他 - 公司拟向股东征求一般授权以购回股份，或可提高资产净值及/或每股盈利[45] - 若全面实施股份购回，可能对公司营运资金或资本负债状况造成重大不利影响[46]