股东大会安排 - 公司将于2025年12月15日举行股东周年大会[3] - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记手续[13] - 确定股东出席股东大会及投票权利记录日期为2025年12月15日[13] 议程决议 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选陈冠华先生为执行董事，叶伟伦先生为独立非执行董事[5] - 授权董事配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份总数20%（不含库存股份）[6][7] - 授权董事在有关期间内购回公司股份，不超已发行股份总数10%（不含库存股份）[11] - 待第4项及第5项决议案通过后，扩大第4项一般授权，加入第5项购回股份总数数额，不超已发行股份总数10%（不含库存股份）[12] 其他事项 - 为符合出席股东大会并投票资格，股份过户文件及股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分送交指定处[13] - 有权出席股东大会的股东可委任受委代表，受委代表无需为公司股东[13] - 联名持有人中排名首位的持有人投票后，其他联名持有人无投票权[14] - 委任受委代表的文据等须于2025年12月13日下午五时前交回指定处登记才有效[16] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席股东大会并投票，出席则代表委任表格视作撤回[16] - 若2025年12月15日下午5时正悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，股东大会将押后[16] - 股东大会押后，公司将尽快在港交所及公司网站刊公告[16] - 通告日期，董事会包括执行董事陈冠华及独立非执行董事梁文辉、钟秀维、叶伟伦[15]