证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次 董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事仲其正先生、董事邱波先 生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生、独立董事陈凡先生以通讯表决 的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。 第二届董事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》 ...