证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-058 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及 财务负责人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格的议案》 根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限 制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对限制性股 ...