| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事邹超洋、汤波兵以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...