董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，独立董事不少于三分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[8] - 证券事务部按规定转交提议，董事长按时召集主持[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席[13] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[16] 表决规则 - 一人一票，记名投票或举手，临时可用书面[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[23] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[24] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[23] 决议处理 - 董事不签字又无异议视为同意[26] - 决议违规致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[26] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[27] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存十年以上[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含[29] - 规则自股东会审议通过生效[29]