框架协议时间 - 公司拟于2025年12月31日或之前重续2022年物业管理和物业工程总框架协议[3] - 2025年11月20日订立2025年建设总框架协议，服务期自2026年1月1日至2028年12月31日[5][12][47] - 2025年物业管理、物业工程及建设总框架协议自2026年1月1日至2028年12月31日为期三年[7] 股权结构 - 公告日期，永钻全部已发行股本及正商实业已发行股份数目约71.99%由全权信托最终拥有[6][58][63] - 张女士间接控制正商发展30%权益[6][58][63] - 荣珀发展有限公司持有226,350,000股股份，占公司全部已发行股本约56.59%[71] 交易情况 - 2025年三项总框架协议一项或多项适用百分比率超5%，总代价超1000万港元，构成持续关连交易[8] 审批安排 - 公司将召开股东大会，就2025年三项总框架协议寻求独立股东批准[9] - 公司设立独立董事委员会考虑2025年三项总框架协议，建泉融资任独立财务顾问[9][72] - 载有2025年三项总框架协议详情等的通函将于2025年12月11日或之前寄发股东[10] 收费标准 - 管理物业公共区域等收费基于建筑面积每平方米单位费率，约为3.0元/月至12.4元/月[15] - 销售处及样品房（绿化及园艺服务除外）的物业管理服务费用基于成本加约8%利润确定每月固定金额[15] - 增值服务费用基于成本加最少8%利润确定单位费率或固定金额[15] - 公司对未售物业的物业管理费通常提供50%折扣[17] 年度上限 - 2025年永钻物业管理总框架协议2026 - 2028年建议年度上限均为590万元[19][20] - 2025年正商实业物业管理总框架协议2026年建议年度上限为830万元，2027年为860万元，2028年为880万元[21][22] - 2026 - 2028年正商发展物业管理总框架协议建议年度上限分别为500万元、560万元、630万元[29][30] - 2026 - 2028年永钻物业工程建议年度上限分别为640万元、620万元、570万元[39][40] - 2026 - 2028年正商发展物业工程建议年度上限分别为510万元、540万元、560万元[40][41] - 正商发展集团建设服务建议年度上限：2026年2.55亿元，2027年7000万元，2028年1000万元[55] - 2025年物业管理总框架协议建议年度上限总额：2026年为1.92亿人民币，2027年为2.01亿人民币，2028年为2.10亿人民币[65] - 2025年物业工程总框架协议建议年度上限总额：2026年为2.33亿人民币，2027年为2.33亿人民币，2028年为2.29亿人民币[67][68] - 2025年建设总框架协议建议年度上限：2026年为25.5亿人民币，2027年为7亿人民币，2028年为1亿人民币[69] 历史交易金额 - 2023 - 2025年9月，公司向永鑽集团提供物业管理及增值服务历史交易金额分别约为1080万元、1010万元、620万元[23] - 2023 - 2025年9月，公司向正商實業集团提供物业管理及增值服务历史交易金额分别约为1730万元、1970万元、690万元[23] - 2023 - 2025年9月，公司向正商發展集团提供物业管理及增值服务历史交易金额分别约为210万元、340万元、280万元[34] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，永钻集团物业工程服务历史交易金额分别约为180万元、90万元、490万元[45] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，正商实业集团物业工程服务历史交易金额分别约为2630万元、1330万元、870万元[45] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，正商发展集团物业工程服务历史交易金额分别约为1140万元、560万元、280万元[45] - 正商发展集团建设服务历史交易金额：2023年12月26日至12月31日约2720万元，2024年约280万元[55] 项目情况 - 截至2024年12月31日两个年度及2025年9月30日九个月，公司完成39个物业管理服务项目，开展47项物业工程服务工作[56] 内部控制 - 公司实施多项内部控制措施监督2025年相关框架协议项下拟进行的交易[62][64] - 公司已委托财务总监监督2025年相关框架协议项下拟进行交易的总额并按月评估年度上限[64] - 独立非执行董事对2025年相关框架协议项下拟进行的交易进行年度审核[64] 人员构成 - 独立董事会由徐春、冯志东和周胜先生组成，就框架协议向独立股东提供意见[81] - 独立财务顾问为建泉融资有限公司，就框架协议向独立董事会及股东提供意见[81] - 截至公告日，董事会包括执行董事裘明，非执行董事张惠琪等，独立非执行董事徐春等[83] 业务内容 - 物业管理及增值服务包括保安、清洁等服务及专用区域维修等增值服务[84] - 正商集团包括永钻集团、正商实业集团和正商发展集团[84]