（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-057 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"功率半导体模块散热基板 智能制造及产能提升项目"、"研发中心建设项目"进行延期，预定可使用状态日 期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2027 年 12 月 31 日。本次募投项目延期，是公司 根据当前项目的实际建设情况、投资进度以及外部环境作出的审慎决定，不会 改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成 实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利 益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。 黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议，于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 ...