提名委员会构成 - 每年至少举行一次会议，必要时可开额外会议[3] - 由至少三名董事、至少一名不同性别董事组成，多数为独立非执行董事[5] - 会议法定人数为至少两名成员出席[6] 会议通知与议程 - 年度定期会议通知提前14天发，其他合理通知，议程和文件提前3天发[8] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[9] - 制定、检讨和实施提名政策并披露[9] - 评估独立非执行董事独立性[9] - 检讨董事会和员工多元化政策并披露结果[12] - 就董事委任等向董事会提建议[12] - 检讨评估董事投入和贡献[12]