长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于 2025 年 11 月 14 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-071 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程 ...