公司创立 - 公司创立大会暨首次股东大会于2011年2月18日通过[1] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东会审议[13] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13][14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会审议[13] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[13] - 董事会审议时关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席且2/3以上表决通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[15] 担保额度预计 - 公司可对资产负债率为70%以上及低于70%的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] - 公司向合营或联营企业预计担保额度，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[19] 担保合同订立 - 担保合同订立时需审查主合同等，违反规定应要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报[20] 部门职责 - 公司财务部门负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等[24] - 经理办公室协同财务调查、起草审查文件、处理法律纠纷等[25] 担保后续处理 - 被担保人经营恶化等重大事项，责任人应报告董事会，董事会采取措施减损[26] - 被担保人未履约，公司经办部门启动反担保追偿程序并通报董事会[26] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并披露情况[26] - 公司发现被担保人丧失履约能力等情况应控制风险、追偿损失[27] 违规处理 - 公司发生违规担保应披露、解除或改正并追究责任[28] 制度相关 - 制度经公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同[33] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[34]