董事会构成 - 公司董事会成员为9人，董事任期三年，可连选连任[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[4] - 特定情形下，会议召集人应在10日内召集临时董事会会议[4][5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会可建议撤换[5] 职权范围 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8][9] - 特定交易情形应提交董事会审议[13] - 关联交易达一定金额由董事会决议并披露[14] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，一人一票[15] - 按通知议题顺序审议，新增议题需到会董事过半数同意[15] - 表决方式为记名投票，通讯决议为签字方式[15] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，书面文件保存不少于10年[16] 关联交易 - 关联董事应披露关联关系，表决关联交易时不参与[18] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] 董事长职权 - 董事长可行使主持股东会和董事会会议等多项职权[21] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[21] 规则相关 - 本规则由董事会负责制定、修改和解释，股东会审议通过生效，原规则废止[23]