募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募集资金总额294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] - 截至2025年11月21日，已使用9,339.79万元，未使用20,267.77万元，占总额比例68.73%[3][5] 项目调整 - 原“全链路沉浸式内容营销平台项目”计划投资总额调为18,292.44万元，使用募集资金调为3,836.50万元，预计税后内部收益率15.52%，税后静态投资回收期6.61年[4][9] - 终止“巨浪技术平台升级项目”，该项目总投资额7105.45万元，拟投入募集资金5500万元，建设期2年[4][12] - 新增“Infinity Agent - AI营销智能体交互中心建设项目”，计划投资17,702.89万元，使用募集资金13,932.89万元，预计税后内部收益率10.96%，税后静态投资回收期7.63年[5][25] 项目投资占比 - 变更后“全链路沉浸式内容营销平台项目”投资进度0.38%，“巨浪技术平台升级项目”0.02%，“补充流动资金”100%[6] - “Infinity Agent - AI营销智能体交互中心项目”拟投入募集资金占比48.96%，“全链路沉浸式内容营销平台项目”占比13.48%，“补充流动资金”占比37.56%[6] 项目投入明细 - 巨浪技术平台升级项目场地投入150.84万元，占比2.12%，拟用募集资金72万元；设备投入4044.48万元，占比56.92%，拟用募集资金4044.48万元；软件投入1398.53万元，占比19.68%，拟用募集资金1383.52万元；开发费用1280万元，占比18.01%，不使用募集资金；网络带宽及服务器托管费用231.6万元，占比3.26%，不使用募集资金[13] - “营销智能体交互中心”项目场地投入13500万元，占募集资金使用比重78.95%；设备投入2667.77万元，占比19.15%；软件投入65.95万元，占比0.47%；网络带宽及云服务费用199.28万元，占比1.43%[26] - “全链路沉浸式内容营销平台项目”场地投入3823.77万元，占募集资金使用比重50.72%；设备投入840.50万元，占比21.91%；软件投入1050万元，占比27.37%[31] 项目时间与地点 - 全链路沉浸式内容营销平台和巨浪技术平台项目预定可使用日期延至2027年3月3日[15] - “营销智能体交互中心”项目建设期预计2年，建设启动时间节点设为T，地点在北京[26] - “全链路沉浸式内容营销平台项目”拟分两阶段推进，先在重庆、西安建直播中心，成熟后在其他十一个城市推广，实施主体为公司全资子公司北京星声场网络科技有限公司及其下属全资子公司[32][30] 项目保障与风险 - AI大模型技术进步为项目提供底层技术保证，公司持续研发投入，具备技术平台研发优势及多元应用场景定制化解决方案能力，在汽车新零售领域有全链条服务能力和全流程智能化赋能经验，为项目提供能力保障[28][29][34] - 项目建设可能受宏观政策等因素影响致进度不及预期，汽车行业发展态势影响公司经营，公司将强化跟踪管理、提升竞争力应对[39][40] 决策审批 - 2025年11月21日，公司第五届董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过变更募集资金用途议案，保荐机构认为符合规定，无异议，尚需提交公司股东会审议[42][43][44]