证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-083 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议， 会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 18 日以直接送达或邮件方式送达全体董事。 与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议了会议议案并表决，现作出如下决议： （一） 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、 ...