证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-084 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于选举第十三届董事会董事长的议案》 会议选举史浩樑先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于选举第十三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。 （1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议 于 2025 年 11 月 21 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 ...