证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-085 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第十三届董事会成员； 同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员 会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况 1、董事长：史浩樑先生 2、董事会成员：史浩樑先生（董事长）、张韵女士、尹昊先生（职工代表董 事）、罗斌先生（独立董事）、韩军先生（独立董事） 3、董事会专门委员会组成： （4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生。 公司第十三届董事会的任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之 日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...