决策权限 - 董事会决定一年内不超最近一期经审计总资产30%的购买和出售重大资产事项[10] - 董事会决定单项不超最近一期经审计净资产30%的重大投资项目[10] - 董事会决定累计不超最近一期经审计净资产30%的委托理财及资产抵押、质押事项[10] - 董事会决定单项不超最近一期经审计净资产10%的预算外费用支出[10] - 董事会决定单笔不超1000万元人民币的公司对外捐赠和赞助计划[10] - 董事长对累计不超最近一期经审计净资产5%的委托理财事项行使决策权[14] - 董事长对单项不超最近一期经审计净资产5%的资产抵押、质押行使决策权[14] - 董事长对单项不超最近一期经审计净资产5%的重大投资项目行使决策权[14] - 董事长可决策单项不超公司最近一期经审计净资产1%的预算外费用支出[15] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[20] - 六种情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[20] - 提案人应在定期会议召开前14日递交提案及说明材料[20] - 董事会办公室应提前14日发定期会议通知、提前5日发临时会议通知[22] - 定期会议通知发出后，变更事项或提案需提前3日发书面通知[25] - 董事会会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[25] - 1名董事不得接受超2名董事委托[27] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[27] - 董事会会议一人一票，表决意向分赞成、反对和弃权[31] - 过半数与会董事或2名以上独董认为提案不明应暂缓表决[34] - 董事会审议提案一般需全体董事过半数通过[34] - 董事关联事项应回避表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[34] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[34] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[36] - 临时议案经全体董事过半数通过方可审议[36] - 提议未通过且条件未变，1个月内不审议相同提案[36] 其他 - 董事会会议档案保存不少于10年[39] - 董事长督促决议落实并通报情况[41] - 董事会决议由总裁或执行人执行并汇报[41] - 董事会秘书掌握执行情况并汇报[41] - 公司设董事会经费，秘书编预算[44] - 董事会经费开支计管理费用，用途含董事津贴等[44] - 董事会经费开支由董事长或秘书审批[44] - 本规则经股东会批准生效，修改需董事会提修正案[46]