| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业 绩考核结果及薪酬核定的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决。 二、 审议通过《关于公司拟 ...