证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-102 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 18 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 21 日在公司四楼会议室召开，以通讯会议的 形式召开，以记名的方式进行表决。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 《关于对外捐赠的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告 浙江天铁科 ...