会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年11月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[7] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获7票同意，需股东会特别决议审议[3] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》各子议案7票同意，部分需股东会审议[4][5][6] 信息披露 - 修订后的《公司章程》等相关内容同日披露于巨潮资讯网[3][5][7]