股本与注册资本变更 - 2025 年 1 月 16 日至 11 月 20 日“严牌转债”累计转股 21424494 股[3] - 公司总股本从 205771368 股变更为 227195862 股[3] - 公司注册资本从 20577.1368 万元变更为 22719.5862 万元[3] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》需 2025 年第四次临时股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 修订《股东会议事规则》等 13 项制度需提交 2025 年第四次临时股东大会[9] - 新制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 4 项制度[9] - 废止《监事会议事规则》[9] 人员任职 - 选举许天恒为职工代表董事，任期自章程修订议案通过至第四届董事会届满[7] 股份与股东规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%[14] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[17] 股东会职权 - 股东会选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项[18] - 股东会审议批准董事会报告[18] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[18] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[18] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%的担保须经股东会审议通过[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[19] 会议相关规定 - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案[21] - 股东大会或股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午 3：00，不得迟于当日上午 9：30[21] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的 10%列入法定公积金[35] 人员持股 - 许天恒直接持有公司 26,520 股股份[40] - 许天恒通过天台凤仪投资合伙企业间接持有公司 24,000 股股份[40] - 许天恒通过天台凤玺投资合伙企业间接持有公司 48,000 股股份[40] - 许天恒合计持有公司 98,520 股股份[40]