董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 受中国证监会行政处罚36个月内、受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 公司应聘任证券事务代表协助工作，需取得资格证书[10] - 董事会秘书解聘或辞职，公司应及时报告说明原因并公告[11] - 董事会秘书出现规定情形，公司1个月内解聘[11] - 公司原则上3个月内聘任新董事会秘书[12] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] 信息披露相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东并公告[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内公告，一季度报告不早于上一年度报告[15] - 半年度报告在会计年度前6个月结束后2个月内公告[15] - 年度报告在会计年度结束后4个月内公告[15] - 临时股东会决议当日、重大事件2个交易日内披露[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属重大事件[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[18] - 信息披露应符合真实、及时、公平原则[15] 其他 - 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违法应担责[22] - 细则“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 公司需完成证券交易所要求事项[25] - 公司要保障投资者联系电话畅通和具备上网设备[25] - 细则按中国法律法规及《公司章程》执行[26] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[26] - 细则修改及解释权属公司董事会[26]