董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，副董事长1名[3] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3][10] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，其他董事由股东会选举和更换[3] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，董事会有权审批交易（担保、财务资助除外）[5] - 深交所创业板规则外的其他对外担保事项由董事会审议，须经出席会议三分之二以上董事同意[6] - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于5%且不超3000万元的关联交易，由董事会审议[7] 专门委员会 - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员为单数且全是董事[13] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[14] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[21] - 特定情形下应召开临时董事会会议，提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[21][24] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[24] 提案与表决 - 向董事会提议案，除特定情况外应提前10日送交董事会秘书[17] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项另有要求[34] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[30] 其他规定 - 董事发言原则上不超10分钟，表决票和会议档案保存期限至少10年[30][39] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[45]