股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[7] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经审议[9] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[38] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发出通知[19] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[21] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[24] - 年度股东会召开二十日前公告通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[24] 股东会其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[26] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持；主持人违规时，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[40] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[42] - 发言人原则上每次发言不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[33] - 会议记录保存期限为十年[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案由股东会普通决议通过[37] - 提案经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，部分提案还需出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[40] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[41] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[42] - 股东提名董事候选人须于股东会召开十日前书面提交简历[43] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[43] - 除累积投票制，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[44] - 同一表决权只能选现场或网络表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[63] - 股东会提供网络投票应安排在证券交易所交易日召开，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间[66] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[47] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[49] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[49] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[49] - 董事会秘书负责保管会议相关文字资料[52] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议决议等材料并办理信息披露事务[52] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密，否则承担后果并追究法律责任[54] - 出现特定情形公司应及时召开股东会修改规则[56] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[58]