独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 近36个月证券期货违法犯罪受处罚不得当选[13] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得当选[13] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得当选[13] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于十五日[4] - 连续两次未亲自且不委托出席会议，30日内提议召开股东会解除职务[15][17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 专门会议召集人提前3日通知，一致同意不受限[21] - 被收购公司相关决策需经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[21] - 专门会议表决一人一票，有举手、书面、通讯表决方式[21] 独立董事工作支持与监督 - 公司应为专门会议召开提供便利和支持[31] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 2名及以上认为会议材料不充分可提议延期，董事会应采纳[32] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] - 应向年度股东会提交述职报告，含出席情况等[28] 独立董事待遇与风险 - 公司提供必要条件，包括同等知情权等[32] - 行使职权费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，不应取得额外利益[32] - 可建立责任保险制度降低履职风险[33] 制度生效与报告 - 工作制度由董事会拟订，股东会审议通过生效[37] - 特定情形应向中国证监会等报告[29]