战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则与记录 - 会议召开前三天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行[13]