公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股[6] - 公司注册资本为1.76亿元[9] - 公司股份总数为17600万股，每股面值1元[18][19] - 公司发起人的出资时间为2014年12月11日[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[28] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[36] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[44] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形应提交股东会审议[45] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种担保事项应提交股东会审议[49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[51][52] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[59] - 股东会审议为股东等提供担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东半数以上通过[49] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[53] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[76] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需特别决议通过[79] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[79] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票[79] - 连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[83] - 选举2名及以上董事时应采用累积投票制[85] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[89] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[91] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[94] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[95] - 有特定情形之一者不能担任公司董事，如无民事行为能力等[93] - 违反董事任职条件规定的选举、委派或聘任无效，任职期间出现该情形公司解除其职务[93] - 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[102] - 董事对公司商业秘密的保密义务在任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；竞业禁止义务的持续时间为任职结束后两年；忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[100] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[101] - 董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[102] - 如因董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应履行职务[102] 董事会相关规定 - 股东会授权董事会在闭会期间对特定事项行使职权，交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等6种情况[106][107] - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易以及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决定[110] - 交易总额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产值绝对值5％以上的关联交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）需提交股东会审议[110] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[113] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[114] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可用口头方式通知[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项须经出席会议董事的2/3以上通过，对外担保还须经全体独立董事的2/3以上同意[115] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席会议且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[116] - 1名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名以上董事的委托代为出席会议[117] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 公司须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[157] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[163] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[163] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[164] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[164] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%，应披露未分红情况[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[188,190,191] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[191] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东，可请求法院解散公司[197] - 公司出现解散事由，应10日内公示[197] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[197] - 公司因特定原因解散，董事应15日内成立清算组[197] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[199] - 清算组清理财产后发现资不抵债，应申请破产清算[200] - 公司合并、分立、增减资、解散等应办理相应登记[194,195]