会议与人事 - 招商证券第八届董事会第二十四次会议于2025年11月24日通讯表决召开，14位董事全出席[2][3] - 聘任董事长霍达兼任公司首席信息官，任期至第八届董事会届满[7][8] - 择期召开2025年第二次临时股东大会，授权霍达决定具体事宜[13][14] 制度修订 - 《招商证券股份有限公司独立董事制度》修订，涉及中小股东定义、表述修改等多项内容[20] - 《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》制定依据增加新规，明确选聘条件等[30] - 《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》制定依据增加法规，优化关联方定义等[45] 关联交易 - 调整2026年度公司及附属公司与招商局集团房屋租赁关连交易年度上限为28387万元[10][11] - 公司及所控股金融机构对单一金融控股公司关联方融资有多项额度限制[59] - 不同金额和情形的关联交易有不同审批和披露要求[63][64] 募集资金 - 募集资金应专款专用，原则用于主营业务，有使用限制和监管要求[87][88] - 公司应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议并公告[91] - 募投项目有重新论证、变更等相关规定和程序[95][106] 对外捐赠 - 对外捐赠年度预算不超公司最近一期经审计净利润0.2%由董事会审批，超则由股东会审批[117] - 实物资产捐赠按账面净值折算，有账面值和评估值时以高者为准[117]