健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（ESG）工作，持续提升公 司 ESG 表现，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 ...