会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月12日上午9时30分在公司会议室举行[3] 决议案 - 审议普通决议案包括选举李忠波为非执行董事等[4] - 审议特别决议案为修订章程等并取消监事会[4] 委任要求 - 代表委任表格须在会前24小时送达指定地址才有效[4]