股本与注册资本变更 - 截至2025年9月30日，公司因股票期权激励计划自主行权新增股本11092930股[1] - 公司总股本由1560587588股变更为1571680518股[1] - 公司注册资本由1560587588元变更为1571680518元[1] 股份发行与上市 - 1993年11月13日公司首次向社会公众发行人民币普通股2567.5万股，其中内资股2067.5万股[3] - 公司于1994年2月在深圳证券交易所上市[3] 股份转让与收购限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[11] 股东会召开与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的多种情形[14] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东会决议与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 股东会选举董事实行累积投票制[23] 董事任职与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26][27] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[27] - 董事对公司负有忠实义务，任期结束后两年内仍有效[27][29] 独立董事任职与职责 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[30] - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%，应由独立董事认可后提交董事会讨论[31] 董事会构成与权限 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[37] - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[38] 审计委员会与其他委员会 - 审计委员会成员至少三名且独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[39][40] - 战略与可持续发展委员会负责公司长期发展战略等研究并提建议[41] 董事会秘书任职与职责 - 董事会秘书任职需大学专科以上，从事秘书等工作三年以上，需取得深圳证券交易所颁发的资格证书[41] - 董事会秘书负责公司与交易所及监管机构沟通联络、处理信息披露事务等[41][42] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[50] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[52] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告[52] 公司章程修订 - 《公司章程》修订事项尚需提请公司2025年度（第二次）临时股东大会审议[57] - 股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》备案登记事宜[57]